Σας γνωρίζουμε ότι στην Β’ Επαναληπτική Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των κατόχων προνομιούχων μετοχών έκδοσης 1990 & 1996 της Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης (ΑΝΕΚ) Α.Ε.», που έλαβε χώρα την 26α Μαΐου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. στα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρείας στα Χανιά Κρήτης (Λ. Καραμανλή 148), στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι εκπροσωπούντες προνομιούχες μετοχές έκδοσης 1990 &1996 1.531.959, ήτοι ποσοστό 46,68% των προνομιούχων μετοχών και ισάριθμες ψήφους (σύνολο προνομιούχων μετοχών 3.281.876 εκ συνόλου κεφαλαίου 188.654.892 μετοχών).
Ελήφθη εγκύρως απόφαση επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης, δυνάμει του αρθ. 32 του Ν. 2190/20, ως ισχύει, το οποίο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.anek.gr.
Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/20 και του ν. 3156/2003 μέχρι ποσού ευρώ είκοσι δύο εκατομμυρίων (22.000.000,00), με την έκδοση έως 22.000.000 μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ ανά ομολογία και τιμή μετατροπής 0,30 ευρώ ανά κοινή ονομαστική μετοχή, το οποίο θα καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση και με κατάργηση, κατ’ άρθρον 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/20, του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την διαπραγμάτευση και τον καθορισμό των ειδικότερων όρων της έκδοσης του ως άνω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, την έκδοση προγράμματος, την κατάρτιση όλων των απαραίτητων συμβάσεων και την διενέργεια εν γένει κάθε απαραίτητης πράξης για την υλοποίησή του.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.530.822.
Ποσοστό επί των προνομιούχων μετοχών: 46,68%
Αριθμός ψήφων υπέρ 1.420.688 και ποσοστό 92,81%
Αριθμός ψήφων κατά 110.134 και ποσοστό 7,19%
Αριθμός αποχών 0 και ποσοστό 0%
Χανιά, 26-05-2017