Σας γνωρίζουμε ότι στην Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης (ΑΝΕΚ) Α.Ε.», που έλαβε χώρα την 13η Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρείας στα Χανιά Κρήτης (Λ. Καραμανλή, 148), κατόπιν της από 26-1- 2017 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία αρχικώς συγκλήθηκε για την 17η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., και δεν έλαβε χώρα λόγω μη σχηματισθείσας απαρτίας και κατόπιν της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευση την 28η Φεβρουαρίου 2017, η οποία ομοίως δεν έλαβε χώρα λόγω μη σχηματισθείσας απαρτίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές 108.979.938, ήτοι ποσοστό 58,79% του μετοχικού κεφαλαίου και ισάριθμες ψήφους (σύνολο κεφαλαίου 188.654.892 μετοχές).
Ελήφθη εγκύρως απόφαση επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης, όπως η απόφαση παρουσιάζεται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας δυνάμει του αρθ. 32 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, η οποία έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.anek.gr, για την
Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/20 και του ν. 3156/2003 μέχρι ποσού Ευρώ είκοσι δύο εκατομμυρίων (€22.000.000,00), με χορήγηση δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών σε κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας το οποίο θα καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση και με κατάργηση, κατ’ άρθρον 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/20, του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την διαπραγμάτευση και τον καθορισμό των ειδικότερων όρων της έκδοσής του ως άνω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, την έκδοση προγράμματος, την κατάρτιση όλων των απαραίτητων συμβάσεων και την διενέργεια εν γένει κάθε απαραίτητης πράξης για την υλοποίησή του.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.867.093
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,18%
Αριθμός ψήφων υπέρ 107.867.093 και ποσοστό 99,96%
Αριθμός ψήφων κατά 0 και ποσοστό 0%
Αριθμός αποχών 46.249 και ποσοστό 0,04%
ΧΑΝΙΑ, 13 – 3 – 2017